Rug pull: golpe afeta investidores em criptomoedas

O Rup pull, também conhecido como “puxada de tapete”, é um tipo de golpe bastante comum no mundo das criptomoedas, especialmente em projetos DeFi (criptoativos que são baseados em um sistema financeiro descentralizado). A fraude ocorre quando os desenvolvedores por trás de um projeto lançam um token e atraem investidores para aumentar seu valor - apenas para retirar os fundos de forma repentina e, em seguida, levar todo o dinheiro embora. Quando os golpistas esvaziam os pools de liquidez, o preço da criptomoeda cai para zero e os investidores perdem a capacidade de trocar os tokens por tokens mais estáveis ou dinheiro com curso legal.

Há três tipos de golpes que podemos definir como rug pull:

• Roubo de liquidez: neste caso, os desenvolvedores pressionam suas vítimas a investir em suas moedas mais estáveis ou no projeto, criando expectativas nas redes sociais. Eles então escapam com o dinheiro investido pelas vítimas, que ficarão com tokens sem valor e um pool de intercâmbio vazio.
• Investidores falsos: os desenvolvedores criam um projeto supostamente promissor que parece ter vários investidores, o que atrai pessoas menos experientes. Entretanto, os criadores possuem quase todas as carteiras que contêm essas moedas, o que lhes permite vender uma grande quantidade de ativos em um curto espaço de tempo. Depois de aumentar o preço da criptomoeda e ganhar a confiança das vítimas, os desenvolvedores vendem rapidamente sua parte, o que faz com que o preço do ativo caia drasticamente. Embora isto não seja um esquema, pelo menos inicialmente, deve-se ter em conta que este tipo de projeto são planejados especificamente para enganar investidores desatentos.
• Manipulação do projeto: com algum conhecimento técnico sobre sites de Exchange e criptomoedas, os desenvolvedores podem impedir que os investidores vendam dos ativos, sem que seja necessário avisá-los previamente. Após aumentar o preço da criptomoeda, os desenvolvedores trocam todas as moedas e desaparecem com o dinheiro dos investidores.

Os projetos criados como golpes Rug pull nem sempre são óbvios. Embora encontremos casos em que o projeto mostra sinais claros de ser uma fraude (como a promessa de grandes lucros), nem sempre ocorre desta forma. Na verdade, muitos dos criptoativos que acabaram como golpes de Rug pull foram apresentados como projetos de investimento sólidos e não como oportunidades para obter lucros rápidos.

De acordo com a Chainalysis, empresa de análise de dados no blockchain, os golpes de Rug pull são uma nova forma de crime que tem crescido significativamente nos últimos anos. Calcula-se que, durante o ano de 2021, pelo menos 2,8 bilhões de dólares foram roubados das vítimas através deste tipo de fraude, o que representa 37% do dinheiro total obtido por golpes no mundo das criptomoedas.

Devido a sua simples execução, este tipo de golpe é comum no submundo dos projetos DeFi. Com o conhecimento técnico necessário, é uma fraude fácil e barata: basta criar tokens e oferecê-los em Exchanges descentralizadas, sem a necessidade de uma auditoria de código ou similar para comprovar a veracidade do projeto.

Casos de golpes Rug Pull que ganharam destaque

Rug pull de token SQUID

No final de outubro de 2021, um token chamado SQUID, baseada na popular série sul-coreana Round 6, foi lançado. Este ativo, de acordo com seus desenvolvedores, fazia parte de um jogo play-to-earn. Isto, combinado com a publicidade agressiva promovida por seus criadores, levou ao aumento repentino de $0,01 para U$2.800 em menos de três semanas.

No mesmo dia em que o token atingiu o seu valor máximo, os investidores começaram a reportar problemas na venda das criptomoedas. Depois de um tempo, o valor do criptoativo desabou, a conta oficial "Squid Game token" do Twitter desapareceu, assim como sua conta no Medium, e seu site oficial também deixou de funcionar.

Estima-se que os golpistas fugiram com um total de US$ 3,3 milhões.

Rug pull da exchange Thodex

Embora a Thodex fosse uma plataforma de Exchange e não uma criptomoeda, ela está entre os golpes de Rug pull mais bem sucedidas da história.

Desde 2018, a Turquia enfrenta uma crise financeira que levou a uma queda no valor da lira turca e a um aumento da inflação, o que levou a população a se interessar pelas criptomoedas. Enquanto isso, as plataformas de Exchange mais populares começaram a ser divulgadas em redes, programas de rádio e televisão, e rapidamente se tornaram os sites mais visitados do país. Entre esses sites estava o Thodex, uma Exchange de criptomoedas que começou a operar em 2017 e que usou a imagem de diferentes celebridades e sorteios de produtos de alto valor como forma de publicidade.

O site era bastante popular, com quase 400 mil usuários na plataforma. Entretanto, durante abril de 2021, os usuários começaram a reportar problemas na venda de suas criptomoedas e na retirada de seu dinheiro, o que levou a empresa a responder no Twitter que se tratava de uma paralisação temporária para trabalhos de manutenção. Após alguns dias, o proprietário da plataforma foi visto saindo do país.

Embora não haja números exatos, estima-se que as perdas foram de aproximadamente 2 bilhões de dólares.

O caso do Luna Yield

Durante agosto de 2021, um novo projeto com o nome de Luna Yield foi anunciado na plataforma Solpad, um mercado financeiro descentralizado baseado na blockchain Solana. A combinação de fatores como o apoio representado pela popularidade da Solana, a publicidade nas redes sociais e o número de usuários interessados em “bitcoin”, levou os desenvolvedores a arrecadação de quase 7 milhões de dólares neste novo projeto.

A conta oficial do Solpad anunciou a Luna Yeld através de seu perfil oficial no Twitter.

O projeto, surpreendentemente tanto para os usuários quanto para aqueles que administram o Solpad, não durou muito tempo on-line: apenas dois dias depois, os desenvolvedores por trás do Luna Yield esvaziaram os fundos de liquidez e excluíram seus perfis oficiais nas redes sociais. Assim que o Solpad detectou este movimento, ele bloqueou as transações, mas já era tarde demais: os criadores do projeto falso conseguiram obter o dinheiro dos investidores. Dias depois, o Solpad compensou os afetados pagando 60% do dinheiro inicialmente investido no Luna Yield.

O momento em que o próprio site do Solpad comunica o desvio de fundos do Luna Yeld no Twitter.

Dicas para evitar cair no Rug pull

Os golpes que envolvem criptomoedas estão aumentando quase tão rapidamente quanto o interesse dos usuários pelo mundo cripto. No caso de fraudes de Rug pull, a verificação de alguns aspectos pode ser fundamental ao verificar se o projeto no qual desejamos investir pode ou não ser um golpe. Por exemplo:

• Faça uma busca para saber quem são os criadores do projeto. É importante conhecer o histórico dos fundadores. Além de rejeitar qualquer criptomoeda que tenha fundadores com má reputação por trás dela, também é preferível evitar qualquer projeto que não tenha um histórico de projetos sólidos.
• Cuidado com as promessas boas demais. Com a intenção de atrair muitos investidores, alguns projetos podem prometer um retorno sobre o investimento que pode ser bastante alto. Se os criadores do projeto garantem um retorno de 5 ou 10 vezes o investimento inicial, este pode ser um sinal vermelho. Eles podem até mesmo pagar celebridades e influenciadores para divulgar o golpe.
• Flutuações do valor da criptomoeda. Enquanto um aumento no preço da criptomoeda na qual investimos é benéfico para nós como investidores, se o pico for muito alto pode indicar que estamos em um caso de explosão fabricada, na qual os desenvolvedores do projeto inflacionam o preço para atrair investidores com propostas interessantes. Após esta explosão, os criadores podem desaparecer com os ativos ou vendê-los para conseguir o dinheiro dos investidores. Uma flutuação alarmante seria, por exemplo, que a moeda aumenta em cem vezes o seu valor.
• Apoiadores. É vital investir em projetos que são apoiados por auditorias de código e revisões constantes. Além disso, o apoio de personalidades conhecidas no mundo das criptomoedas é um bom sinal.
• Liquidez do projeto. A capacidade de trocar os ativos do projeto por criptomoedas mais estáveis é um bom indicador da solidez do projeto, mas não é o único. Isto pode ser verificado observando a capacidade dos pools de liquidez.